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警惕!冒充公检法及政府机关类诈骗

发布日期: 2024-04-25   浏览次数 10


他们通常会这么说

“你的银行卡涉嫌洗黑钱”

“你的手机卡发送了大量诈骗短信”“你的快递包裹里发现违禁品”

“你的身份证异地使用”

“你的护照出现非法入境记录”

“你涉嫌骗取医保”

他们通常会这么做

通过微信、QQ、彩信

发送警察证、通缉令、逮捕令

传票、财产冻结书等

虚假法律文书、证件照片

......

“资金查验”“洗脱嫌疑”

“洗脱罪名”“自证清白”等为由

让你向

“安全账户”

转账汇款

他们是冒充公检法机关实施诈骗的犯罪分子

案例回顾

案例1:“你名下的手机卡发送大量诈骗短信”近日,市民刘女士接到这样一通电话,对方自称是“南京市互联网管理中心”的工作人员,随即报出了刘女士的身份信息,并说刘女士在海南开了一张151开头的手机卡,现在这张卡发送了几万条诈骗短信,已有十几人累计被诈骗了数百万元,办案过程中搜查出来以刘女士身份办理的3张银行卡,现要求刘女士配合调查,否则就要冻结刘女士的身份证和银行卡。对方态度强硬,信息准确,刘女士慌了神,既害怕又觉得冤枉,她急忙否认存在犯罪行为。对方在电话里转接一名“刑侦队长”跟刘女士沟通,让她更加深信不疑,刘女士根据要求每天早中晚向“队长”汇报情况。此后,“队长”又表示“中央”很关注,有一位女性“专案组长”专门负责此案,让刘女士跟“专案组长”联系。刘女士添加了“专案组长”的微信号,下载了远程控制软件,配合对方进行“资产清查”,并按照对方要求用布挡住手机屏幕,期间多次进行人脸识别、输入密码。直到民警根据预警指令电话联系刘女士时,刘女士才发现银行卡内10万元存款已经不翼而飞。

案例2:“你名下的银行账户涉嫌非法洗钱”近期,张某接到一个自称上海市公安局警察的电话,称张某名下一个银行账户涉嫌非法洗钱,让其到上海市公安局处理。张某称去不了,对方让其添加微信好友并发来一个显示张某照片的文件,里面有涉嫌洗钱要被判刑等内容,张某心生恐惧。随后,对方以涉及警务秘密为由要求张某到无人的房间配合调查,并称张某要想解除嫌疑就需把卡里的所有钱款转到“安全账户”,待案件查清后将返还钱款,张某遂向对方提供的银行账户转账5万元。后因对方要求删除所有聊天记录,张某才发现被骗。

 

案例3你的包裹被海关拦截不久前,正在澳大利亚留学的小王接到一个自称当地邮政的电话,称小王的一个包裹被海关拦截了,并将电话转接到“广州市公安局”。对方告诉小王,在被查封的包裹中发现了很多银行卡,其中一张卡涉嫌帮助诈骗分子洗钱,要求小王保密,并对小王进行“资金审查”,让小王将钱款转入指定账户。随后,对方发来带有小王身份信息的“立案证明”和“批捕证明”。小王信以为真,表示自己愿意按照要求“洗脱嫌疑”,但钱款不足。对方为小王编织“到英国做交换生”“办理英国签证”等谎言向父母要钱。小王的父母为了支持孩子学业,很快将钱款转给小王,小王便向对方提供的指定账户汇款70万元。直到父母察觉异常,请小王的同学前去沟通查证,小王才意识到被骗。

套路分析

第一步:引诱目标
 通过非法渠道获取受害人的个人身份信息,冒充邮政、海关、使领馆、互联网中心等转接公检法或直接冒充公检法机关工作人员通过电话、微信、QQ等与受害人取得联系,要求受害人配合工作。

第二步:威胁恐吓
 以受害人涉嫌洗钱、非法出入境、快递藏毒、护照有问题等违法犯罪为由进行威逼、恐吓,要求配合调查并严格保密,同时向受害人展示虚假通缉令、财产冻结书等法律文书以增加可信度。

第三步:实施诈骗

 以帮助受害人洗脱罪名为由,诱导受害人到宾馆等独立封闭空间,阻断与外界联系,进而要求受害人配合调查或接受监管将名下所有资金转至安全账户,或下载指定 APP、引诱受害人从正规贷款平台借款转出,达到诈骗金额最大化的目的。

反诈中心提醒您

 如遇自称公检法人员主动联系,应及时与当地相关部门进行核实。

 切记:公检法机关工作人员不会通过微信、QQ等形式发送逮捕证等文书,没有“安全账户”,凡是要求转账进行资金核查的都是诈骗。