他们通常会这么说
“你的银行卡涉嫌洗黑钱”
“你的手机卡发送了大量诈骗短信”“你的快递包裹里发现违禁品”
“你的身份证异地使用”
“你的护照出现非法入境记录”
“你涉嫌骗取医保”
他们通常会这么做
通过微信、QQ、彩信
发送警察证、通缉令、逮捕令
传票、财产冻结书等
虚假法律文书、证件照片
......
以“资金查验”“洗脱嫌疑”
“洗脱罪名”“自证清白”等为由
让你向
“安全账户”
转账汇款
他们是冒充公检法机关实施诈骗的犯罪分子
案例回顾
案例1：“你名下的手机卡发送大量诈骗短信”近日，市民刘女士接到这样一通电话，对方自称是“南京市互联网管理中心”的工作人员，随即报出了刘女士的身份信息，并说刘女士在海南开了一张151开头的手机卡，现在这张卡发送了几万条诈骗短信，已有十几人累计被诈骗了数百万元，办案过程中搜查出来以刘女士身份办理的3张银行卡，现要求刘女士配合调查，否则就要冻结刘女士的身份证和银行卡。对方态度强硬，信息准确，刘女士慌了神，既害怕又觉得冤枉，她急忙否认存在犯罪行为。对方在电话里转接一名“刑侦队长”跟刘女士沟通，让她更加深信不疑，刘女士根据要求每天早中晚向“队长”汇报情况。此后，“队长”又表示“中央”很关注，有一位女性“专案组长”专门负责此案，让刘女士跟“专案组长”联系。刘女士添加了“专案组长”的微信号，下载了远程控制软件，配合对方进行“资产清查”，并按照对方要求用布挡住手机屏幕，期间多次进行人脸识别、输入密码。直到民警根据预警指令电话联系刘女士时，刘女士才发现银行卡内10万元存款已经不翼而飞。
案例2：“你名下的银行账户涉嫌非法洗钱”近期，张某接到一个自称上海市公安局警察的电话，称张某名下一个银行账户涉嫌非法洗钱，让其到上海市公安局处理。张某称去不了，对方让其添加微信好友并发来一个显示张某照片的文件，里面有涉嫌洗钱要被判刑等内容，张某心生恐惧。随后，对方以涉及警务秘密为由要求张某到无人的房间配合调查，并称张某要想解除嫌疑就需把卡里的所有钱款转到“安全账户”，待案件查清后将返还钱款，张某遂向对方提供的银行账户转账5万元。后因对方要求删除所有聊天记录，张某才发现被骗。
案例3你的包裹被海关拦截不久前，正在澳大利亚留学的小王接到一个自称当地邮政的电话，称小王的一个包裹被海关拦截了，并将电话转接到“广州市公安局”。对方告诉小王，在被查封的包裹中发现了很多银行卡，其中一张卡涉嫌帮助诈骗分子洗钱，要求小王保密，并对小王进行“资金审查”，让小王将钱款转入指定账户。随后，对方发来带有小王身份信息的“立案证明”和“批捕证明”。小王信以为真，表示自己愿意按照要求“洗脱嫌疑”，但钱款不足。对方为小王编织“到英国做交换生”“办理英国签证”等谎言向父母要钱。小王的父母为了支持孩子学业，很快将钱款转给小王，小王便向对方提供的指定账户汇款70万元。直到父母察觉异常，请小王的同学前去沟通查证，小王才意识到被骗。
套路分析
第一步：引诱目标
通过非法渠道获取受害人的个人身份信息，冒充邮政、海关、使领馆、互联网中心等转接公检法或直接冒充公检法机关工作人员通过电话、微信、QQ等与受害人取得联系，要求受害人配合工作。
第二步：威胁恐吓
以受害人涉嫌洗钱、非法出入境、快递藏毒、护照有问题等违法犯罪为由进行威逼、恐吓，要求配合调查并严格保密，同时向受害人展示虚假通缉令、财产冻结书等法律文书以增加可信度。
第三步：实施诈骗
以帮助受害人洗脱罪名为由，诱导受害人到宾馆等独立封闭空间，阻断与外界联系，进而要求受害人配合调查或接受监管将名下所有资金转至“安全账户”，或下载指定 APP、引诱受害人从正规贷款平台借款转出，达到诈骗金额最大化的目的。
反诈中心提醒您
如遇自称公检法人员主动联系，应及时与当地相关部门进行核实。
切记：公检法机关工作人员不会通过微信、QQ等形式发送逮捕证等文书，没有“安全账户”，凡是要求转账进行资金核查的都是诈骗。
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